Gobierno inaugura oficina de investigación en lavado de dinero

La Paz, 22 de junio 2021

Este martes el Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana inauguró el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, acto que contó con la participación del Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez y de la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales Amonzabel.

En esta oportunidad la Directora General Ejecutiva de la UIF señaló que la implementación de este departamento de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas es una iniciativa muy importante y relevante, que se suma a los esfuerzos que viene realizando nuestro Estado para tener un sistema fuerte y sólido que ayude a mantener una imagen de un país confiable en esta materia.

“Este paso que damos es muy importante no solamente va contribuir a nuestro país para tener un sistema mucho más sólido, mucho más fuerte, sino va contribuir en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutuas que realiza el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) a todos los estados miembros, en ese sentido quiero agradecer esta iniciativa de la Policía Boliviana, agradecer al Ministerio de Gobierno por dar lugar a ello, asimismo, manifestar nuestro compromiso pleno como UIF para poder coordinar estrategías de investigación en este ámbito”, precisó Morales.

Por su parte el Titular de Gobierno indicó que con la creación de este departamento tiene el objetivo de optimizar la investigación de este tipo de delitos por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y dar con ello cumplimiento a los requerimientos realizados por la UIF y el GAFILAT para el cumplimiento de las 40 recomendaciones.

El  Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, permitirá investigar el origen de recursos económicos sospechosos de organizaciones criminales o sujetos ligados al crimen, además de realizar seguimiento a movimientos financieros dudosos, situación que permitirá combatir de mejor manera el lavado de dinero, enmarcado en la lucha frontal contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos precedentes.