Proyecto de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas cumple con estándares internacionales del GAFI

La Paz, 11 de agosto 2021

Ante las desafortunadas declaraciones de un representante de un sector gremialista de Cochabamba, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), aclara que:

El Proyecto de Ley N° 108/2020-2021 “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, es un marco general para el planteamiento de acciones a ser realizadas para la lucha de crímenes transnacionales y no así para la persecución de sectores de comercio informal de Bolivia.

La referida propuesta legislativa no incorpora ninguna modificación del Código de Procedimiento Penal ni de la Ley N° 913 Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, por tanto, el régimen de intervención de comunicaciones aún se mantiene bajo la autorización de un juez dentro de un proceso judicial por tráfico de sustancias controladas.

En el marco de las atribuciones contenidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros emitida en la gestión 2013, la Unidad de Investigaciones Financieras, no tiene acceso directo a las cuentas bancarias de ninguna persona, información que está sujeta a la confidencialidad.

Asimismo, el Proyecto de Ley N° 108/2020-2021, está orientado a detallar las acciones que deben realizar las entidades involucradas en la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, con el propósito de evitar sanciones por el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas en el marco de los convenios internacionales, las cuales se pueden traducir en restricciones para el sistema financiero, mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.

La Unidad de Investigación Financieras, lamenta que algunos dirigentes y políticos, promuevan un discurso de temor y zozobra con base en argumentos falsos y descontextualizados, los cuales omiten señalar los aspectos fundamentales señalados en el Proyecto de Ley, que circunscribe la investigación a delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo, así como delitos precedentes como trata y tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de órganos, crimen organizado, entre otras.