“Se encontraban en posesión de dos mochilas, cada una de ellas con un monto aproximado de 200.000 bolivianos. Es decir, haciendo un total de 400.000 bolivianos....
Se presume que el patrimonio de la pareja aumentó sin tener concordancia con su perfil económico y habrían depósitos bancarios que no concuerdan con lo declarado,...
De acuerdo a los antecedentes, esta empresa declaró 5.000 bolivianos de capital para constituirse legalmente; sin embargo, los depósitos a sus cuentas eran de altas sumas...
De los 11 casos atendidos, 3 corresponden a Oruro, 3 a Tarija, 2 Santa Cruz, 1 Cochabamba, 1 Potosí y 1 Beni.
“Dentro de este caso se cuenta con varias pruebas como el acta de secuestro del dinero que demuestran que ambas personas portaban una suma considerable, croquis...
“Este curso nos permitirá, como servidores de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, como jueces o miembros de...
Durante la audiencia, la Fiscal asignada al caso expuso las 199 pruebas obtenidas durante la investigación como declaraciones testificales, muestrario fotográfico de las cajas de seguridad...
“Estamos convocando a más personas, tenemos más de 30 testigos que convocar. Vamos a ver con qué grado de participación cuentan”.
Las nuevas oficinas del Ministerio Público, están ubicadas entre la calle Loayza y Mercado, donde a partir de la fecha, funcionarán las Fiscalía Especializada en Delitos...
El proceso penal en contra de la exautoridad paceña fue activado en junio de 2023, tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que...
La fiscal Jenny Benítez emitió una orden de aprehensión contra Elizabeth J. A., en el marco del proceso contra del prófugo Revilla por el caso de...
El Legislativo Departamental convocó a sesión extraordinaria para analizar el pedido de “licencia por motivos personales y la designación de un gobernador interino del 18 al...
“Durante la audiencia de medidas cautelares se expuso el informe de la UIF, que da cuenta de irregularidades bancarias, declaraciones testificales, entre otros que fueron fundamentales...
La Fiscal asignada a la investigación de Legitimación Ganancias Ilícitas, Mirtha Mejía, informó que se encontró documentación que vinculan a los dos sindicados con el uruguayo,...
“Como Ministerio Público, en Santa Cruz, continuamos trabajando dentro de los diferentes casos donde se investiga a Sebastián Marset y su entorno, por diferentes delitos entre...
El caso del exBanco Fassil se tramitaba en ambas ciudades, por lo que se vio la necesidad de unificarlos en una sola jurisdicción. El delito de...