Era la segunda convocatoria que hizo el fiscal Alberto Zeballos al hermano de Áñez, que no acudió al llamado y argumentó estar con síntomas de COVID-19;...
Además de ser parte del directorio del ex Banco Fassil, el empresario ganadero también era ejecutivo y accionistas de Santa Cruz Financial Group, empresa madre de...
“La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta...
TE presentó la lista de empresarios señalados por créditos vinculados y desvío de fondos de Banco Fassil.
El informe de la UIF identificó al empresario y a la empresa que formó parte de los denominados “créditos vinculados” que llegaron a un monto de...
ConstructoresPresos. El caso no debe quedar en el que pide dinero por una "licitación" sino en quien también se adjudica la obra. Entonces si existen los...
Mediante un comunicado, la UIF recomendó a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma...
“Se ha abierto la investigación, se ha convocado a Achacollo para declarar”. El informó fuer ofrecido este lunes por el fiscal departamental de La Paz, William...
El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Eddy Flores, informó que de acuerdo al cuaderno de investigaciones, el ex abogado del político peruano Martín Belaunde, investigado por...
Se conoce que la defensa del investigado adjuntó como prueba una copia de su pasaporte con los sellos sobre su salida del país.
Según el documento de citación, es para “obtener mayores elementos de convicción” sobre el presente caso. La investigación es por la presunta comisión de los delitos...
“El decir que una persona porque ha ido desarrollando sus actividades como gremialista ha hecho un capital, ha podido hacerse una casa, puede tener una movilidad,...
La firma de Convenio con la Fiscalía General del Estado, es un acto que coadyuvará a Bolivia para efectivizar varias acciones pendientes en el ámbito de...
“El diputado Carlos Alarcón Mondonio, realizó una serie de declaraciones falsas y descontextualizadas, respecto al Proyecto de Ley (PL) 218-20 ‘Ley Contra la Legitimación de Ganancias...
“La Ley contra enriquecimiento ilícito, que es inconstitucional, busca dotar al MAS (Movimiento Al Socialismo) de otro instrumento de persecución y chantaje”.
El sábado, la ANPB y la APLP emitieron un comunicado en el que señalan que el artículo 11 de dicha norma vulneraría los derechos de reserva...