La Unidad de Investigaciones Financieras, no tiene acceso directo a las cuentas bancarias de ninguna persona, información que está sujeta a la confidencialidad.
La nueva normativa tampoco otorga a la UIF competencias propias del Ministerio Público, siendo esta última la única autoridad constitucional para iniciar y llevar adelante una...
El ministro Montenegro enfatiza que entre los roles de la UIF están la apertura de un caso de investigación y, según el procedimiento, esos antecedentes se...
La UIF señaló que la implementación de este departamento de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas es una iniciativa muy importante y relevante
La Paz, 10 de mayo 2021 Este lunes con la participación de jueces, fiscales y efectivos policiales que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de...
Sucre, 23 de abril 2021 Según las investigaciones, el año pasado, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Melean dependía del Ministerio de Gobierno y el...
La Paz, 15 de abril de 2021 La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), informó que el Proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la...
Santa Cruz, 13 de abril 2021 El exministro de Economía y Finanzas Públicas Branko Marinkovic se presentó finalmente la tarde de este martes para brindar sus...
(Infodiez-16/10/20) La mañana de este viernes, una fiscal irrumpió en las oficinas de Ramiro Rivas en el afán de detenerlo. El funcionario dice que reclamó al...
(Infodiez-7/10/20) La Procuraduría General del Estado (PGE) reveló que un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó graves irregularidades en el manejo de recursos...
(Infodiez-26/06/20) En ocasión del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó...
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales La normativa entrará en vigencia en 2019, todo notario tendrá la obligación de recopilar información sobre...
La UIF aclara que los ahorros de Evo es de Bs 732.076 La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) rectificó los datos que publicó sobre...