“La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta...
ConstructoresPresos. El caso no debe quedar en el que pide dinero por una "licitación" sino en quien también se adjudica la obra. Entonces si existen los...
Mediante un comunicado, la UIF recomendó a la población no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma...
“Se ha abierto la investigación, se ha convocado a Achacollo para declarar”. El informó fuer ofrecido este lunes por el fiscal departamental de La Paz, William...
Se conoce que la defensa del investigado adjuntó como prueba una copia de su pasaporte con los sellos sobre su salida del país.
“El decir que una persona porque ha ido desarrollando sus actividades como gremialista ha hecho un capital, ha podido hacerse una casa, puede tener una movilidad,...
La firma de Convenio con la Fiscalía General del Estado, es un acto que coadyuvará a Bolivia para efectivizar varias acciones pendientes en el ámbito de...
“El diputado Carlos Alarcón Mondonio, realizó una serie de declaraciones falsas y descontextualizadas, respecto al Proyecto de Ley (PL) 218-20 ‘Ley Contra la Legitimación de Ganancias...
“La Ley contra enriquecimiento ilícito, que es inconstitucional, busca dotar al MAS (Movimiento Al Socialismo) de otro instrumento de persecución y chantaje”.
El sábado, la ANPB y la APLP emitieron un comunicado en el que señalan que el artículo 11 de dicha norma vulneraría los derechos de reserva...
En los próximos meses Bolivia será sometida a una evaluación internacional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para verificar la implementación de normativa...
La Unidad de Investigaciones Financieras, no tiene acceso directo a las cuentas bancarias de ninguna persona, información que está sujeta a la confidencialidad.
La nueva normativa tampoco otorga a la UIF competencias propias del Ministerio Público, siendo esta última la única autoridad constitucional para iniciar y llevar adelante una...
El ministro Montenegro enfatiza que entre los roles de la UIF están la apertura de un caso de investigación y, según el procedimiento, esos antecedentes se...
La UIF señaló que la implementación de este departamento de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas es una iniciativa muy importante y relevante
La Paz, 10 de mayo 2021 Este lunes con la participación de jueces, fiscales y efectivos policiales que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de...
