Previamente el exejecutivo permanecerá una semana en una clínica privada, donde será sometido a un examen psiquiátrico a cargo de una comisión de médicos del Instituto...
Además de ser parte del directorio del ex Banco Fassil, el empresario ganadero también era ejecutivo y accionistas de Santa Cruz Financial Group, empresa madre de...
“La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta...
El artículo 458 de prohibición de operaciones vinculadas de la ley de 2013 establece que las entidades financieras “no podrán otorgar créditos u otros activos de...
TE presentó la lista de empresarios señalados por créditos vinculados y desvío de fondos de Banco Fassil.
El informe de la UIF identificó al empresario y a la empresa que formó parte de los denominados “créditos vinculados” que llegaron a un monto de...