Lista de empresarios vinculados con el desvío de fondos del  Banco Fassil

La Paz 27 mayo 2023

TE presentó la lista de empresarios señalados por créditos vinculados y desvío de fondos de Banco Fassil

1.- Juan Carlos Sánchez Riera (Ferrototo)

Bs. 426.289.787

2.- Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL

Bs. 314.000.000

3.- Manzana 40 Plaza Empresarial

Bs. 285.030.506

4.- Import Export Las Lomas Ltda.

Bs. 205.000.000

5.- Vicente Sosa Arreaza – Conserso

Bs. 122.236.000

6.- Oswaldo Justiniano Roca – Empresa Serebo

Bs. 74.000.000

7.- Jorge y Roberto Artieda Flores – Mecpetrol

Bs. 76.000.000

8.- Tsutomu Fukuhara Kimura

Bs. 45.500.000

9.- Guido Salvatierra Zabala – Empresa Saltos

Bs. 42.351.107

10.- Giovanni Mancilla Suarez – Grupo Macororo

Bs. 42.000.000

11.- Antonio Casal Bowles – Caramelos Watts

Bs. 40.415.520

12.- Jorge Kusevic Gonzales

Bs. 39.680.400

13.- Luis Barbery Paz – Unagro

Bs. 35.000.000

14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti

Bs. 35.000.000

15.- Rafael Paz Aguilera – Urbanización Celina

Bs. 34.800.000

16.- Giovanni Mancilla – Grupo Macororo

Bs. 34.000.000

17.- Oswaldo Gutierrez Serrate –

Bs. 25.350.000

18.- Assad Daher Gargui – Paper King

Bs. 25.000.000

19.- Alexis Sagle Rodríguez –

Bs. 22.272.000

20.- Ana Paula Zambon –

Bs. 22.200.000

21.- Danielita Mancilla Suarez – Grupo Macororo

Bs. 20.880.000

22.- Edmundo Deai Koboro –

Bs. 19.488.000

23.- Miyuki Fukuhara Cespedes

Bs. 15.000.000

24.- Marco y Diego Verá Lino – Empresa ESE

Bs. 10.000.000

25.- Rodrigo Gil Quiroga –

Bs. 8.679.175

26.- Elizabeth Diaz de Suarez – Presentadora Tv

Bs. 8.004.000

27.- Mitón Parra Gonzales – Sempar SRL

Bs. 6.915.000

28.- Roberto Saba Carpio

Bs. 4.176.000

29.- Perci Eid Romero –

Bs. 3.758.400

30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico

Bs. 3.698.741

31.- Jorge Chain Justiniano

Bs. 3.688.800

32.- Franz Wille Hauke

Bs. 3.523.200

33.- Alberto Barrrios de los ríos

Bs. 3.500.000

34.- Guido Antonio Salvarierra Torrico

Bs. 3.480.000

35.- Héctor Morales Olmos

Bs. 3.039.000

36.- Gustavo Limpias Urenda

Bs. 2.784.000

37.- Gisela Friedel Mart

Bs. 2.745.534

38.- Cecilia Miranda Yancarla

Bs. 2.784.000

39.- Lidia Suarez de Mancilla – Grupo Macororo

Bs. 5.315.200

40.- David Romero Cespedes

Bs. 2.524.107

41.- Alejandra Nayar Leigue

Bs. 2.200.000

42.- Dina Vía Villaroel

Bs. 1.370.000

43.- Juan Carlos Severiche Padilla

Bs. 1.322.403

44.- Rubén Dario Ortiz Pereira

Bs. 2.101.000

45.- Mary Susy Jimenez de Cuellar

Bs. 1.879.200

46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chain

Bs. 1.879.200

47.- María Daniela Urquidi TORRICO

Bs. 1.235.400

48.- Marcelo Chain Novillo

Bs. 1.230.000

49.- Daly Mancilla Suarez – Ms Inversiones

Bs. 2.044.000

50.- Resto de depositantes (56)

60.000.000.-

Los empresarios y empresas citados en el presente informe de acuerdo al informe de la UIF recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021.