A pesar que solo debía permanecer por 10 días en la clínica, su estadía se extendió por más de un mes. Es uno de los principales...
El caso del exBanco Fassil se tramitaba en ambas ciudades, por lo que se vio la necesidad de unificarlos en una sola jurisdicción. El delito de...
Previamente el exejecutivo permanecerá una semana en una clínica privada, donde será sometido a un examen psiquiátrico a cargo de una comisión de médicos del Instituto...
La autoridad jurisdiccional ordenó que el empresario cruceño, investigado por delitos financieros, sea sometido a una nueva valoración médica para determinar si podrá participar de la...
Además de ser parte del directorio del ex Banco Fassil, el empresario ganadero también era ejecutivo y accionistas de Santa Cruz Financial Group, empresa madre de...
El exvicepresidente del extinto Banco Fassil debía prestar su declaración ante la Fiscalía a las 15h00 de este miércoles por la denuncia de delitos financieros en...
“La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta...
“Se activó alerta migratoria para todos ellos, se dispuso la anotación preventiva de todos sus bienes tanto en Derechos Reales como Tránsito. Así también se está...
Se trata de propiedades del expresidente ejecutivo, Ricardo M.; el exgerente general, Jorge Arturo C.; el exejecutivo Hernán S. V. D. y del otro exejecutivo Hermes...
La Fiscalía ejecutó estas aprehensiones que serían por delitos financieros. Los ejecutivos estarían en estos momentos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el...
Advirtió a las personas que incurran en los delitos de agio y especulación que pueden ser sancionadas con condenas de hasta tres años de prisión, pero...
(Infodiez-30/01/20) El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, informó que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión para dos...
(Infodiez-14/12/19) El fiscal anticorrupción Samuel Lima ordenó la aprehensión del presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado, por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y...
(Infodiez-17/10/19) (ASFI-Bolivia) La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Dirección Especializada en Delitos Patrimoniales dependiente de la Fiscalía General del Estado, realizaron en...
(Infodiez-30/09/19) (Delitos financieros-Bolivia) La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección Especializada en Delitos Patrimoniales, informó que en el primer conversatorio taller de socialización...