Impuestos detecta documentos falsos en trámite de NIT, una persona fue aprehendida 

Santa Cruz, 26 de abril 2024

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detectó de manera oportuna a una persona con documentos falsificados presentados para la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) presentados por Jonathan M.C., quien fue conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la ciudad de Santa Cruz, en calidad de aprehendido, bajo los cargos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, delitos tipificados y sancionados en los artículos 198 y 203 del Código Pena

El hecho ocurrió al mediodía del miércoles 24 de abril de 2024, cuando Jonathan M.C. se apersonó a la Gerencia Distrital Santa Cruz I, del SIN, con documentación correspondiente para obtener un NIT para una actividad económica de comercialización de granos de maíz y soya.

Personal técnico del SIN identificó oportunamente irregularidades en la documentación presentada, mediante el cruce de datos con sistemas de información en línea, que detectó un contrato de alquiler con información adulterada en la “Cédula de Identidad”.

Además de un “Formulario de Certificación de Firmas y Rubricas”, que corresponde a un trámite notarial de “préstamo de dinero”, de personas que no están vinculadas al “Contrato de Alquiler” presentado, así mismo la Matricula Computarizada mencionada en el referido contrato, corresponde a otro propietario del bien inmueble”.

Debido a la presencia de estas irregularidades, la Administración Tributaria realizó inmediatamente una acción directa, procediéndose a la aprehensión por parte de personal policial de la institución de Jonathan M.C., para ser puesto ante la autoridad competente y luego se formalizó la denuncia ante la División Económico Financiero y Corrupción Pública de la FELCC.

El SIN lamenta que personas inescrupulosas pretendan realizar este tipo de ilícitos, que son detectados oportunamente a través de convenios con otras instituciones estatales, con el objetivo de evitar la clonación, la falsificación o la mala utilización de los productos y servicios que da el SIN.