Estamos en esta evaluación del grado de cumplimiento de estos estándares internacionales contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo
“Estas actividades tienen el objetivo de sensibilizar sobre los efectos negativos que estos flagelos pueden tener para el país y para la sociedad en su conjunto;...
“Al ser miembro nuestro país está sujeto a evaluaciones periódicas denominadas evaluaciones mutuas. En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento...
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó un conversatorio sobre el rol del periodismo en la evaluación mutua de Bolivia, en el que el...
La UIF señaló que la implementación de este departamento de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas es una iniciativa muy importante y relevante