Fiscales capacitados con el curso de legitimación de ganancias ilícitas en el ámbito penal

Chuquisaca 2 abril 2023

El Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, informó que en el marco de la capacitación permanente y especializada se desarrolló el “Curso Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Ámbito Penal”, dirigido a Fiscales Especializados del área y contó con docentes internacionales de Colombia.

«La lucha contra el delito de legitimación de ganancias ilícitas o también conocido en el contexto internacional como lavado de activos o blanqueo de capitales, es de importancia para los países y la comunidad internacional para combatir las finanzas ilícitas generadas por la comisión de diversos delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, el secuestro, el terrorismo y otros», explicó Serrano.

Los docentes  internacionales que participaron del curso de formación son el Juez Especializado de Bogotá, Colombia, Alexander Díaz Pedrozo; la Asesora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Mónica Alexandra Redondo Vargas; y el Fiscal Especializado en investigar y judicializar casos de lavado de activos en Colombia, Luis Fernando Merchán Gutiérrez.

El curso académico fue coordinado con las Direcciones de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Narcotráfico, Medioambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas; y, Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, y en Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía General del Estado; además de la Escuela de Jueces del Estado, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), actividad que se desarrolló en la modalidad virtual y presencial en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La capacitación benefició a 93 participantes a nivel nacional, entre ellos Fiscales Especializados del área, jueces y efectivos de la Policía Boliviana que fortalecieron habilidades y conocimientos especializados en la investigación, lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros países, criterios doctrinales, así como del contexto normativo nacional para la adecuada persecución penal autónoma del delito de legitimación de ganancias ilícitas, así como la correcta investigación financiera.