Consejo nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas

Infodiez-5/02/21

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, realizó la primera sesión de la gestión 2021 con el objetivo de definir políticas y lineamientos para fortalecer el Sistema de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, además de analizar las actividades preparatorias para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que se llevará adelante en esta gestión.

Este Consejo Nacional está presidido por el  Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro y tiene como miembros al Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, al Ministro de Defensa, Edmundo Novillo Aguilar, al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, asimismo funge como Secretaria Técnica de este Consejo la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales Amonzabel.

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo fue creado mediante Ley Nº 262, 31 de julio de 2012 y tiene como atribuciones proponer políticas públicas de prevención y represión  de   actos   deslegitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, además de formular directrices para el diseño de planes de prevención y lucha contrala legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.

Entre otras facultades del Consejo están elaborar la  Estrategia  de  Lucha  Contra  la  Legitimación  de  Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, evaluar  la  ejecución  de  la  Estrategia  de  Lucha  Contra  la  Legitimación  de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y aprobar los reglamentos para el funcionamiento del Consejo Nacional.