UIF inauguró curso virtual internacional de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Paz, 10 de mayo 2021

Este lunes con la participación de jueces, fiscales y efectivos policiales que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo de todo el país, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inauguró el curso virtual internacional denominado “Conceptos y Experiencias para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

En la ocasión la Directora General Ejecutiva de la UIF, Ana María Morales Amonzabel agradeció a la Fiscalía General de la Nación de Colombia por brindar este curso y compartir sus experiencias y buenas prácticas en temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. “Nosotros cómo Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que ustedes, venimos realizando acciones preparatorias para la Evaluación de la Cuarta Ronda ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), evaluación en la cual el ámbito judicial tiene una participación muy importante, porque no solamente evaluaran el marco normativo, sino además la efectividad que parte desde la investigación, el procesamiento y el posterior juzgamiento, juntamente con la recuperación de activos, los cuáles con base en las gestiones realizadas deben mostrar buenos resultados”, dijo Morales.

La autoridad afirmó que este curso tiene mucha significancia ya que es un paso importante para la preparación de la evaluación del GAFILAT y también para el trabajo interno que se desarrolla en nuestro país, puesto que estas experiencias y buenas prácticas, contribuirán de forma soberana a combatir estos delitos y permitirá conjuncionar y coordinar esfuerzos entre todas las instituciones y los países que enfrentan los mismos delitos.

Por su parte la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Luz Ángela Bahamón Florez, señaló que la oficina a su cargo se siente complacida de esta invitación para compartir experiencias, conceptos y buenas prácticas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, fenómenos transaccionales que perturban el orden económico y social del mundo y cuyos efectos se profundizan en la regional latinoamericana, donde coexisten el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, con índices de pobreza de alta desigualdad social.

En este curso participan más de 200 personas entre jueces, fiscales y efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y se efectúa en el marco de las acciones que se implementan para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que efectuará a nuestro país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) en las gestiones 2021 y 2022 y se extenderá hasta el viernes 21 de mayo.

La temática a ser abordada contempla Aspectos procesales del delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT); Técnicas especiales de investigación y otras herramientas para la persecución de finanzas criminales; Experiencia y buenas prácticas en el ámbito procesal a nivel internacional; El Fiscal y las medidas restrictivas de derechos y el rol de la Autoridad Jurisdiccional, entre otros.